Annuncio pubblicitario
Annuncio pubblicitario
Annuncio pubblicitario
Annuncio pubblicitario
Casa NOTIZIE Gestisci rigorosamente le transazioni con carta relative alle criptovalute

Gestisci rigorosamente le transazioni con carta relative alle criptovalute

-

- Annuncio pubblicitario -

Gestisci rigorosamente le transazioni con carta relative alle criptovalute

La State Bank of Vietnam richiede alle unità correlate di rafforzare la prevenzione, la lotta e la prevenzione delle violazioni della legge nelle operazioni con le carte, in particolare le transazioni relative al gioco d'azzardo, al gioco d'azzardo, alla moneta elettronica ...

La State Bank of Vietnam ha recentemente emanato la Direttiva 02 / CT-NHNN sul rafforzamento della prevenzione, lotta e prevenzione delle violazioni della legge nelle operazioni con carte bancarie.

In particolare, al fine di limitare i rischi e prevenire violazioni della legge nelle operazioni con le carte, la Banca dello Stato richiede affiliati, emittenti di carte, fornitori di pagamenti con carte e fornitori di intermediari di pagamento. e gli uffici di rappresentanza delle organizzazioni internazionali di carte devono adottare misure per prevenire, combattere e prevenire le violazioni della legge in questa attività.

In particolare, con le unità subordinate, la Banca di Stato richiede il completamento del quadro normativo sulle operazioni con carte e sanzionando le violazioni di legge in questa attività. Allo stesso tempo, le unità devono rivedere e acquisire informazioni sul funzionamento della carta, creando così un piano di ispezione e gestendo le violazioni della legge in base alle loro competenze.

Gli affiliati della Banca di Stato devono coordinarsi con le autorità competenti per prevenire e combattere la criminalità e gli atti illegali nelle operazioni con carte bancarie.

Con gli emittenti di carte e le organizzazioni di pagamento con carta, il Governatore della Banca di Stato ha richiesto di rivedere l'intero processo e le procedure per dossier e contratti per l'apertura e l'utilizzo di conti di pagamento, carte bancarie per garantire la correttezza. la legge.

Queste organizzazioni devono verificare l'ambito di utilizzo delle carte nei contratti, i limiti e i tassi di cambio nelle transazioni per garantire la conformità con la legge.

Allo stesso tempo, coordinarsi con i fornitori di servizi di pagamento intermedi per controllare le transazioni con carta derivanti dai commercianti per prevenire transazioni illegali come l'utilizzo di carte di credito per trasferire denaro, credito ai conti. pagamenti, carte di debito; pagamento breve ai fini del prelievo di contanti.

In particolare, è necessario impedire transazioni con carta non conformi alle disposizioni di legge in materia di giochi a premi, gioco d'azzardo, gioco d'azzardo, valuta estera, titoli, moneta elettronica ...

In caso di rilevamento che gli intermediari di pagamento, gli esercenti che utilizzano carte in violazione delle normative, devono interrompere la loro collaborazione e adottare misure di gestione appropriate.

L'autorità di regolamentazione richiede inoltre agli emittenti di carte e alle organizzazioni di pagamento di coordinarsi per rilevare transazioni sospette, avvisare i clienti, gli intermediari di pagamento e gli esercenti. Non utilizzare o creare condizioni affinché altre entità traggano vantaggio da scopi illegali, come affittare, prendere in prestito conti di pagamento, acquistare, vendere, affittare, noleggiare carte o informazioni sulle carte, aprire carte ...

Per i fornitori di servizi di pagamento intermediario, la Banca dello Stato richiede di operare in conformità con la licenza concessa, vietare l'uso e l'abuso di servizi di pagamento intermedi per supportare l'implementazione La carta di credito non è conforme alla legge.

Per gli uffici di rappresentanza delle organizzazioni internazionali di carte, la State Bank of Vietnam è tenuta a garantire la cooperazione con gli emittenti di carte e le organizzazioni di pagamento e pagamento con carta in Vietnam nella fornitura di servizi ai clienti.

Queste organizzazioni sono tenute a condividere informazioni e avvisi con le organizzazioni pertinenti con un elenco di commercianti ad alto rischio, organizzazioni coinvolte nel gioco d'azzardo e nel gioco d'azzardo. , gioco d'azzardo; negoziazione di valuta estera, titoli, moneta virtuale, moneta elettronica ...

Theo Zing News


- Annuncio pubblicitario -
Annuncio pubblicitario
Annuncio pubblicitario
Annuncio pubblicitario
Scambio affidabile di Binance
Tan Tanhttps://blogtienao.com
Hold non morire mai!
- Pubblicità -Scambio affidabile di Binance

PIANO SUPERIORE DI TRANSAZIONE

NOVITÀ CALDE DELLA SETTIMANA

Nome Prezzo
Bitcoin
Bitcoin(BTC)
$ 11,756.05
Ethereum
Ethereum(ETH)
$ 408.00
ondulazione
XRP(XRP)
$ 0.289
bitcoin-cash
Bitcoin Cash(BCH)
$ 292.23
eos
EOS(EOS)
$ 3.40