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Il vecchio caso non è finito, BitMEX è coinvolto in un'altra causa

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Il vecchio caso non è finito, BitMEX è coinvolto in un'altra causa

Oltre alle accuse di frode, riciclaggio di denaro e manipolazione del mercato. Scambio di derivati ​​di criptovaluta BitMEX avere problemi ad affrontare un'altra causa.

Dmitry Dolgov, residente a Mosca, Russia, ha intentato una causa presso il tribunale del distretto settentrionale della California. Ha detto che “HDR Global Trading Limited, la società madre di BitMEX, i fondatori dell'exchange come Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed e molti altri, hanno partecipato e facilitato le attività. barare, guadagnando illegalmente miliardi di dollari ”.

La denuncia arriva due settimane dopo che BitMEX e i fondatori dell'exchange sono stati accusati dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

Vedi anche: BitMEX e Arthur Hayes hanno ricevuto "taglieri" dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti

E in un'altra causa a maggio, la BMA LLC di Porto Rico ha anche accusato BitMEX di essere coinvolto in frodi, riciclaggio di denaro e manipolazione del mercato.

La nuova causa di 188 pagine afferma che BitMEX ha ignorato le richieste di verifica dell'identità del cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML), a causa della mancanza di supervisione ... BitMEX ha permesso agli hacker ea coloro che amano nascondersi. tasse, riciclaggio di denaro sporco, contrabbando, traffico di droga ... si riversano sul pavimento per fare soldi "

La causa legale di Dolgov ha anche affermato che "BitMEX partecipa direttamente e trae vantaggio dalla manipolazione del mercato e dal riciclaggio di denaro attraverso i desk di negoziazione interni e indiretti"

Dolgov afferma di aver subito "molti danni".

Pavel Pogodin, avvocato di Dolgov, ha dichiarato: "Stiamo cercando un risarcimento danni, previsto in 50.000.000 milioni di dollari".

BitMEX non ha ancora commentato questo incidente.


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